Vi phạm luật Hình sự

■  Tội quảng cáo gian dối (Điều 197), Tội lừa dối khách hàng (Điều 198), Tội trốn thuế (Điều 200), Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ (Điều 203), Tội vi phạm quy định về bảo quản, quản lý hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước (Điều 204), Tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (Điều 214), Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động (Điều 216), Tội vi phạm quy định về cạnh tranh (Điều 217), Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu công nghiệp (Điều 225, Điều 226), Tội gây ô nhiễm môi trường (Điều 235), Tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại (Điều 236), Tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động (Điều 295), Tội vi phạm quy định về sử dụng người lao động dưới 16 tuổi (Điều 296).

Lưu ý: Trên thực tiễn, có xu hướng hình sự hóa các vi phạm vốn mang tính chất dân sự.

Vi phạm Luật Doanh nghiệp & Luật Đầu tư

■    Vi phạm nghĩa vụ báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư.

■    Kê khai thông tin không trung thực, không chính xác trong hồ sơ xin cấp phép đầu tư.

■    Chậm góp vốn / Góp vốn vượt quá thời hạn quy định.

■    Không thực hiện thủ tục cập nhật, điều chỉnh khi có sự thay đổi liên quan đến dự án đầu tư.

■    Vi phạm các quy định liên quan đến mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con.

Vi phạm các quy định pháp luật chung về doanh nghiệp

■    Pháp luật về Cạnh tranh (Chống độc quyền).

■  Pháp luật về Sở hữu trí tuệ.

■  Pháp luật về Thuế.

■  Pháp luật về Kế toán:

•      Vi phạm quy định pháp luật về việc áp dụng chữ số, chữ viết, đơn vị tiền tệ, kỳ kế toán và chế độ kế toán.
•      Vi phạm quy định pháp luật về chứng từ, sổ kế toán, tài khoản kế toán và báo cáo tài chính.
•      Vi phạm quy định pháp luật về việc bố trí người làm kế toán, kế toán trưởng và sử dụng dịch vụ kế toán.
•      Vi phạm quy định pháp luật về kiểm toán báo cáo tài chính.
•      Vi phạm quy định về hóa đơn đỏ (hóa đơn GTGT).

Hải quan

■   Chậm trễ trong việc khai báo hải quan, khai thuế.

■   Khai báo thiếu sót, không đầy đủ.

■   Sửa đổi trái phép hồ sơ, chứng từ hải quan và tính thuế.

Luật Lao động

■   Yêu cầu người lao động nộp tiền hoặc tài sản khi tuyển dụng (Theo Nghị định 95/2013/NĐ-CP).

■   Vi phạm quy định pháp luật về giao kết hợp đồng lao động.

■   Vi phạm quy định pháp luật về thời gian thử việc.

■   Vi phạm quy định pháp luật liên quan đến việc chuyển người lao động làm công việc khác.

■   Vi phạm quy định về sửa đổi, bổ sung và chấm dứt hợp đồng lao động.

■   Vi phạm quy định về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động.

■   Vi phạm quy định về đối thoại tại nơi làm việc giữa người sử dụng lao động và người lao động.

■   Vi phạm quy định về Thỏa ước lao động tập thể.

■   Vi phạm quy định về trả lương và các chế độ khác.

■   Vi phạm quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

■   Vi phạm quy định về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.

■   Vi phạm quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

■   Vi phạm quy định liên quan đến lao động nữ, lao động chưa thành niên và lao động là người nước ngoài.

■   Vi phạm quy định về Công đoàn.

■   Vi phạm quy định về Bảo hiểm.

Hợp đồng với đối tác (Liên quan đến Môi trường)

■   Vi phạm đối với Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường.

■   Vi phạm các quy định chung về bảo vệ môi trường.

■   Vi phạm quy định liên quan đến nhập khẩu phế liệu.

■   Vi phạm quy định về xử lý chất thải.